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2019严控“公转私”,私人20万元以上转款将受到严查

编辑:内蒙古立业会计有限公司时间:2019-03-05

 

近日,最高人民法院、最高人民检察院发布了《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔20191号),明确规定:自21日起,严惩虚构支付结算,公转私、套取现金,支票套现。 (呼和浩特公司注册)

今后个人5万元以上的交易、20万以上的转账,可能受大额可疑监控。(呼和浩特代理记账)

201911日起,央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行。这个政策施行后意味着,我们个人使用支付宝或微信购物消费达到5万块元以上、转账金额达到20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控。(呼市公司注册)

特别提醒大家:

根据中国人民银行发布《 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 》,以下3种情况将列为重点的对象:(呼和浩特工商代办)

1)      公对公单笔的转账支付或者累计在200万元以上;

2)      私对私或者私对公,单笔转账支付或当日累计交易20万元以上;

3)      不论谁对谁,当日单笔或累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金交易。(呼和浩特公司代办)

那么问题来了,面对公转私严查背景下该如何应对?

企业经常会陷入多缴税没利润,少交税又风险大的困境中。企业老板们,不要慌!科学筹划增值税、所得税、个税,合理降低劳务成本,合规降本才是王道。(呼和浩特注册公司)

随着“金税三期”上线后,大多数人会谈税色变,合法合规税收筹划的时代已经到来,国家对于企业合法合规纳税有了更高的需求。原来传统单一的财税筹划公司已不能满足多方面的发展需要,未来是一个多元化社会,企业的成长周期增长快,那么税收筹划是一件必不可少的事情,因此各位老板们十分需要专业的财税筹划,立业会计是专业的财务公司,可以根据客户需要做出最符合客户需要的税收筹划。